Publikované články a názory pracovníků advokání kanceláře
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) od 1. května 2024 výslovně stanoví, že tzv. povinnou osobou je i obchodník s drahými kovy nebo drahými kameny při obchodu v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Tato regulace tedy dopadá i na internetové obchodníky, kteří takové zboží nabízejí. Seznam konkrétních kovů a kamenů, které se považují za drahé, je uveden v příloze č. 1 AML zákona (např. zlato, stříbro, platina, či diamanty, rubíny, smaragdy). Povinnou osobou však může být však i takový obchodník, který obchoduje se zbožím z výše uvedených materiálů (např. luxusní hodinky apod.), za předpokladu, že hodnota drahého kovu či kamene obsaženého v příslušném zboží dosáhne výše uvedeného limitu.